美国证券交易委员会获得了一项针对母子二人组的临时限制令，该二人组从至少 277 名投资者处挪用了超过 1200 万美元。多年来，这位 86 岁的妇女和她 54 岁的儿子承诺通过投资证券和加密货币为客户创造收入，但却为自己骗取了资金。
美国证券交易委员会 (SEC) 宣布已停止 Joy Kovar（86 岁）和她的儿子 Brent Kovar（54 岁）涉嫌发行欺诈。该团队于 2018 年开始非法运营，此后已从 277 位投资者那里筹集了约 1200 万美元。
这家人使用他们位于拉斯维加斯的 Profit Connect Wealth Services 公司来引诱人们参与典型的庞氏骗局。他们向投资者保证，他们将根据“人工智能超级计算机”计算出的建议将资金分配到证券交易和数字资产上。美国证券交易委员会洛杉矶地区办事处主任 Michele Wein Layne 评论道：
“正如我们声称的那样，被告的目标是为退休和子女教育寻找安全产品的投资者，除了他们承诺使用所谓的“超级计算机”实现的惊人结果之外，还提供退款保证。投资者应警惕那些保证两位数回报且无损失风险的个人和公司。”
被指控的公司坚称，“超级计算机”将保证每年至少 20-30% 的固定回报，每月复利。不过，据美国证券交易委员会称，科瓦尔家族并未将投资者的资金用于交易证券或购买加密货币。
相反，他们将“数百万美元转入乔伊·科瓦尔的个人银行账户”，向发起人支付了巨额资金，并向其他投资者支付了类似庞氏骗局的款项。此外，Profit Connet 90% 以上的资金来自投资者。
根据指控，Joy Kovar 在三个不同的银行开设了八个账户。反过来，Brent Kovar 曾经从投资者那里收到超过 350,000 美元，他用来为自己购买住宅。 2021 年 7 月 26 日的听证会将确定母子二人非法行为的法律后果。
本月早些时候，CryptoPotato 报道了 Roger Nils-Jonas Karlsson 的案例。这位瑞典居民承认引诱至少 3,575 人参与欺诈性比特币投资计划。根据调查，他从非法行为中挪用了超过 1600 万美元，未来 15 年将在联邦监狱中度过。
这位 47 岁的男子在 2012 年至 2019 年期间通过“庞氏骗局”掠夺了数千人。在此期间，犯罪分子说服了 3,500 多人向他发送比特币和其他数字资产的资金，后来他将这些资金转给了他用于个人致富、在泰国购买度假村、豪华公寓，甚至一匹赛马。
经过成功调查后，司法部 (DOJ) 停止了他的犯罪活动。除了入狱 180 个月之外，他还不得不放弃泰国度假村以及他多年来购买的其他房产。