维加斯母子二人组涉嫌 1200 万美元的加密庞氏骗局

美国证券交易委员会获得了一项针对母子二人组的临时限制令，该二人组从至少 277 名投资者处挪用了超过 1200 万美元。多年来，这位 86 岁的妇女和她 54 岁的儿子承诺通过投资证券和加密货币为客户创造收入，但却为自己骗取了资金。

欺骗性的“超级计算机”

美国证券交易委员会 (SEC) 宣布已停止 Joy Kovar（86 岁）和她的儿子 Brent Kovar（54 岁）涉嫌发行欺诈。该团队于 2018 年开始非法运营，此后已从 277 位投资者那里筹集了约 1200 万美元。

这家人使用他们位于拉斯维加斯的 Profit Connect Wealth Services 公司来引诱人们参与典型的庞氏骗局。他们向投资者保证，他们将根据“人工智能超级计算机”计算出的建议将资金分配到证券交易和数字资产上。美国证券交易委员会洛杉矶地区办事处主任 Michele Wein Layne 评论道：

“正如我们声称的那样，被告的目标是为退休和子女教育寻找安全产品的投资者，除了他们承诺使用所谓的“超级计算机”实现的惊人结果之外，还提供退款保证。投资者应警惕那些保证两位数回报且无损失风险的个人和公司。”

被指控的公司坚称，“超级计算机”将保证每年至少 20-30% 的固定回报，每月复利。不过，据美国证券交易委员会称，科瓦尔家族并未将投资者的资金用于交易证券或购买加密货币。

相反，他们将“数百万美元转入乔伊·科瓦尔的个人银行账户”，向发起人支付了巨额资金，并向其他投资者支付了类似庞氏骗局的款项。此外，Profit Connet 90% 以上的资金来自投资者。

根据指控，Joy Kovar 在三个不同的银行开设了八个账户。反过来，Brent Kovar 曾经从投资者那里收到超过 350,000 美元，他用来为自己购买住宅。 2021 年 7 月 26 日的听证会将确定母子二人非法行为的法律后果。

因窃取 1600 万美元 BTC 入狱 15 年

本月早些时候，CryptoPotato 报道了 Roger Nils-Jonas Karlsson 的案例。这位瑞典居民承认引诱至少 3,575 人参与欺诈性比特币投资计划。根据调查，他从非法行为中挪用了超过 1600 万美元，未来 15 年将在联邦监狱中度过。

这位 47 岁的男子在 2012 年至 2019 年期间通过“庞氏骗局”掠夺了数千人。在此期间，犯罪分子说服了 3,500 多人向他发送比特币和其他数字资产的资金，后来他将这些资金转给了他用于个人致富、在泰国购买度假村、豪华公寓，甚至一匹赛马。

经过成功调查后，司法部 (DOJ) 停止了他的犯罪活动。除了入狱 180 个月之外，他还不得不放弃泰国度假村以及他多年来购买的其他房产。