“比特币医生”在联邦监狱面临长达五年的监禁

马克·亚历山大·霍普金斯（Mark Alexander Hopkins），也被称为“比特币医生”，对他经营非法现金到加密货币计划的指控认罪。在允许犯罪分子将法定货币兑换为比特币后，他将面临最高五年的监禁。

德克萨斯州与“比特币医生”

德克萨斯州北区代理美国检察官 Prera​​k Shah 宣布，Mark Hopkins 承认他经营无牌汇款业务。检方提醒，理查森男子不遵守德州法律，让犯罪分子通过与BTC交易获利：

“该被告无视联邦法律，允许欺诈者在执法部门的监视下使用比特币进行操作。我们决心清除比特币市场上任何故意帮助犯罪分子将非法利润藏匿在加密钱包中的人。”

根据指控，自称为“比特币医生”的霍普金斯通过将美元转换为数字资产（主要是 BTC）来管理他的业务，并收取一定费用。但他承认，他多次无视核实现金来源的过程。

例如，在 2019 年 9 月，一位姓名缩写为“M.H.”的匿名男子与霍普金斯大学联系以将美元兑换成 BTC。原来，这笔钱来自尼日利亚的一个彩票骗局，但“比特币医生”仍然允许操作。此外，他建议“M.H.”以低于 9,500 美元的存款开展业务，甚至敦促他向金融机构撒谎：

“我是一家营销公司，所以告诉他们您正在为营销活动付费。”

霍普金斯供认，他在一年内与罪犯进行了 37 笔交易，兑换金额在 55 万至 150 万美元之间。

负责调查此案的联邦调查局达拉斯办事处指出，他的业务在德克萨斯州是非法的。此外，霍普金斯未能验证其客户的个人信息——这是防止犯罪分子使用其资产的重要立法。

“比特币医生”对所有指控认罪，现在在联邦监狱中面临最多五年的减刑。

“加密王”也被抓了

印度麻醉品管制局 (NCB) 最近报告了一个类似的案例。上周，他们因涉嫌使用比特币从暗网购买毒品而逮捕了 Makarand Pardeep Adivirkar，他被称为“加密货币之王”：

“他的作案手法是接收现金，并通过使用他用来从暗网购买毒品的钱包以边际利润提供比特币。”

调查显示，Adivirkar 据称用 LSD 交换了主要加密货币，因为他们在 Malad 的 Kharodi 村发现了 20 个迷幻药印迹。目前，“加密之王”将面临怎样的惩罚，目前尚不清楚。