乌克兰安全部门关闭非法加密货币交易所

据称，乌克兰当局报告称，加密货币交易所涉及非法金融活动，包括洗钱。

乌克兰安全局（即 SBU）已关闭了自 2021 年初以来据报道存在非法交易的各种加密货币交易所。

SBU 在周三的一份声明中将加密货币交易所称为“秘密”网络——以其非法交易而闻名。他们补充说，秘密的加密货币交易网络位于该县的首府基辅。他们共同处理了与犯罪活动有关的每月 110 万美元的营业额。

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今天，许多人希望在网上保持匿名，并且有许多有效的方法可以实现这一目标。隐私专家和组织认为，这是人类的一项基本权利。但世界各地的金融监管机构一直将匿名转账视为灰色支付。

乌克兰安全局在一份声明中指责非法加密交易所提供标记为匿名的交易服务。

SBU 补充说，这种类型的非法服务已被标记为洗钱风险。他们还透露，有些人通过全国各地的这些加密货币交易所汇钱来安排抗议。

非法加密货币资金的来源

SBU 透露，非法资金来自与俄罗斯被禁止的支付流程相关的电子钱包（e-wallets）。它们很多，包括 Yandex、Qiwi 和 WebMoney。

据报道，乌克兰安全局已经收回了一些带有涉嫌非法活动证据的计算机。此外，据称他们在加密货币交易平台的涉足过程中伪造了表格的注册文件。

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有关加密货币交易所关闭的消息是在突击检查仓库电力转移期间发布的。据说该仓库使用转移的电力通过 PlayStation 4 的游戏机挖掘加密货币。

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然而，当地商业发行商 Delo 的一项调查显示，该仓库使用该设施生成游戏货币。他们没有用它来种植加密货币——Delo 进一步透露。

与此同时，Cointelegraph 此前报道称，乌克兰议会正在考虑发布一项新的加密法案。该法案将提议在全国范围内将加密货币合法化。然而，这项立法行动并不打算改变比特币 (BTC) 和加密货币不是法定货币。

乌克兰数字货币的未来

乌克兰中央银行目前正在处理一个关于国家数字货币的项目。自 7 月起，乌克兰国家银行获得官方授权，开始发行 CBDC（中央银行数字货币）。

此外，数字化转型部与 Stellar Development Foundation 建立了联合伙伴关系。他们正在合作，共同为 CBDC 和数字资产制定战略。

然而，新的加密相关法案将允许在乌克兰使用比特币 (BTC) 等加密货币进行支付，即使它不符合法定货币的条件。

来自Pixabay的精选图片，来自TradingView.com的图表