严格的 KYC 规则如何使交易所能够防止洗钱
注意： 这篇文章由 WazirX Warrior 作为“WazirX Warrior 计划的一部分”撰写。
पिछले12वर्षोमेंक्रिप्टोक्षेत्रमेंबहुतसेबदलावहुएहैं。 ब्लॉकचेनतकनीकनेजिंदगीकोआसानबनायाहैऔरसाथहीरिकॉर्डऔरदस्तावेजोंकोसुरक्षितरखनेकीतकनीककोभीबहुतसुरक्षितबनायाहै。 आजक्रिप्टोकेकारणपेमेंटलेनदेनबहुतआसानबनानेकेसाथ-साथइसमेंपारदर्शिताभीआईहै。 आजक्रिप्टोबाजारमें7000सेज्यादाक्रिप्टोकॉइनऔरटोकनउपलब्धऔरलगभगदर्जनसेज्यादाब्लॉकचेनकामकररहीहैं。 क्रिप्टोमेंजिसतरहसेलोगोंकीरूचिबढ़ीहैउसेसुविधाएंदेनेकेलिएएक्सचेंजभीबढ़ीहैंऔरएक्सचेंजकीजिम्मेवारीभी。
- अगरक्रिप्टोकेगलतइस्तेमालकीबातहैतोइसेरोकाजासकताहै
- क्रिप्टोएक्सचेंजकीKYCबैंकसेज्यादामजबूत
- एक्सचेंजपरट्रेडकेसभीरिकॉर्ड
- एक्सचेंजकरतीहैंसरकारीएजसचेंजकरतीहैं
हरकामकेअच्छेऔरबुरेपहलुहोतेहैंऔरव्यक्तिहरवास्तुयासेवाकाउपयोगअच्छेऔरबुरेतरीकेसेकरताहै。 क्रिप्टोकेसाथभीऐसाहीहै। जहांपरक्रिप्टोकेबहुतसेफायदेहैंऔरक्रिप्टोसेलोगोंकीजिंदगीआसानऔरआर्थिकतौरपरमजबूतबनीहै，वहींपरकुछगलतकामकरनेवालोंनेक्रिप्टोकागलतइस्तेमालकरकेक्रिप्टोक्षेत्रकोबदनामभीकियाहै。 क्रिप्टोपरहमेशासेहीकालेधनकोइस्तेमालकरनेयानिमनीलॉन्ड्रिंगऔरक्रिप्टोलेकरड्रग्सकालेनदेनकरनेकेआरोपलगतेरहेहैं。 क्रिप्टोकेऊपरयहभीआरोपलगतेरहेहैंकीइसकाइस्तेमालआतंकवादऔरगैरकानूनीकामोंकेलिएभीकियाजातारहाहै。
यहाँपरअगरसमस्याहैतोउसकासमाधानभीहै，क्रिप्टोपरअगरकोईकानूननहींहैतोक्रिप्टोएक्सचेंजनेअपनेखुदकेऐसेनियमबनाएहैं。 इननियमोंकेइस्तेमालसेक्रिप्टोद्वाराकिएजासकनेवालेसभीसंभावितगैरकानूनीकामोंकोरोकाजासकताहै。 हम बात करते हैं एक्सचेंज पर की जानेथथत YC आजपूरीदुनियामेंसैकड़ोक्रिप्टोएक्सचेंजकामकरतीहैंऔरसभीKYCकेनियमोंकापालनबहुतसख्तीसेकरतीहैं。 एक्सचेंजपरट्रेडकरनायाक्रिप्टोकेखरीदनेऔरबेचनेकेलिएपहलेआपकोKYCकीप्रक्रियासेगुजरनापड़ताहै。
क्रिप्टोएक्सचेंजकीKYCमेंसबसेपहलेफ़ोनऔरईमेलवेरिफिकेशनआतीहै。 दोनोंहीसेवाओंकोOTPकीसहायतासेवेरिफाईकियाजाताहै.अगरफ़ोननंबरलेनेकेदौरानउपभोगताकेसभीजरुरीदस्तावेजलिएगएहैं（आधारकार्डऔरफोटोपहचानपत्र）तोक्रिप्टोकागलतइस्तेमालकरनेवालेकीपहचानआसानहोजातीहै。 एक्सचेंजइसकेबादअगलेस्तरकीKYCपरआतीहैजहांपरउपभोगताकेपते，पैनकार्डऔरफोटोपहचानपत्रकीजाँचकीजातीहै。 इनसभीजानकारियोंसेसरकारीएजेंसीआरामसेकिसीभीव्यक्तिकेटैक्स，उसकेचेहरेकीपहचानऔरउसकेरहनेकेपतेकीजानकारीजुटासकतीहै。 इसकेबादअपनेएक्सचेंजकेअकाउंटसेबैंकएकाउंटकेजोड़नेऔरबैंकएकाउंटकेवेरिफाईकरनेकीप्रक्रियाहोतीहै。 बैंकएकाउंटसेसरकारीविभागकिसीकेलेनदेनकीसारीजानकारीलेसकताहै。
क्रिप्टोएक्सचेंजअबअपनीKYCकोऔरज्यादामजबूतकररहाहै。 अबएक्सचेंजपरट्रेडकरनेसेपहलेआपकोलाइववीडियो，आवाजकेनमूनेऔरहाथमेंतारीख，एक्सचेंजकानामऔरअपनापहचानपत्रलेकरफोटोऔरवीडियोभीदेनीपड़तीहै。 इसप्रक्रियासेकोईव्यक्तिकिसीअन्यव्यक्तिकेदस्तावेजयाजानकारीदेकरगलततरीकेसेक्रिप्टोनहींखरीदपाता。 अपनेउपभोक्ताकीइतनीसख्तपहचानशायदहीकोईसरकारीयावित्यविभागकरताहो！
एक्सचेंजसेक्रिप्टोलेनेकेबादकोईइसक्रिप्टोकाइस्तेमालकैसेकरताहैइसकापतालगानायाइसबातपरलगामलगानाकीक्रिप्टोसेकोईगलतकामनहोयहकिसीकेलिएभीसंभवनहींहै。 जैसेपैसेकोबैंकसेनिकालनेकेबादउसपैसेसेअगरकोईगैरकानूनीकामकरताहैतोइसकेलिएबैंककोदोषनहींदियाजासकतावैसेहीएक्सचेंजसेक्रिप्टोकेलेनेकेबादकोईइसकागलतइस्तेमालकरेतोएक्सचेंजकोइसकेलिएदोषनहींदिया जासकता। कोईकिसीकेबैंकएकाउंटसेबैंकएकाउंटमेंपैसाभेजरहाहैऔरकोईएक्सचेंजसेकिसीकोक्रिप्टोभेजरहाहैलेकिनक्योंऔरकिसकामकेलिएभेजरहाहैयहनतोबैंकपताकरसकताहैनहीएक्सचेंज。
आजक्रिप्टोएक्सचेंजअपनेस्तरपरपूराप्रयासकररहीहैइनसमस्याओंकेखत्मकरनेकेलिए。 जिनदेशोंमेंसरकारनेकानूननहींबनाएंवहपरक्रिप्टोएक्सचेंजअपनेकानूनबनारहीहैक्रिप्टोलेनदेनकोसुरक्षितबनानेकेलिए。 मनीलॉन्ड्रिंगऔरगलततरीकेकानिवेशक्रिप्टोक्षेत्रकेलिएखतरनाकहैऔरयहबातएक्सचेंजसमझतीहै。 कठिनसेकठिनKYCसेइनसभीसमस्याओंकोकाफीहदतकनियंत्रितकियागयाहैऔरक्रिप्टोएक्सचेंजइसविषयपरऔरभीकामकररहीहै。 हमेंयहविश्वासरखनाचाहिएकीहमाराक्रिप्टोक्षेत्रऔरएक्सचेंजइनसभीसमस्याओंकोएकदिनखत्मकरकेसुरक्षितक्रिप्टोकीदुनियाकानिर्माणकरेगी。
यहसारेनियमक्रिप्टोएक्सचेंजनेअपनेस्तरपरबनाएहैंऔरइसकाकेवलएकउद्देश्यहै“क्रिप्टोकोसुरक्षितबनाना”。 तकनीककाभीगलतइस्तेमालहोतारहाहै，क्रिप्टोभीइससेअछूतानहींहैलेकिनक्रिप्टोसमुदायऔरक्रिप्टोएक्सचेंजहैकहोनेकीस्थितिमेंआपसमेंतालमेलकरतेहैं。 अकसरकिसीक्रिप्टोकीहैककीस्तिथिमेंसभीएक्सचेंजऐसेएड्रेसकेलेनदेनकोबंदकरदेतेहैंजिनएड्रेसपरयहक्रिप्टोभेजीगईहै。 क्रिप्टोएक्सचेंजसमयपड़नेपरसभीसरकारीविभागोंकोपूर्णसहयोगदेनेकेलिएहमेशातैयाररहतीहैंऔरहरसंभवसहयोगकरतीहैं。
WazirX Warrior – CryptoNewsHindi
Crypto News Hindi 是印度顶级的印地语加密媒体平台之一。他们开始运营并与许多大型加密货币公司合作。他们帮助翻译&在 WazirX 的支持下，用叙事语言解释比特币白皮书。在此处查看他们的 YouTube 视频。如何严格KYC规则可以使交流预防洗钱后（एक्सचेंजकीमजबूतKYCसेमनीलॉन्ड्रिंगपरलगाम）首次出现在WazirX博客。
