Terra 的 Do Kwon 被美国检察官指控进行加密货币欺诈(报告)

24.03.2023 / 支付系统新闻

据报道,美国检察官指控臭名昭著的 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 策划了一场加密货币骗局,从投资者那里流失了至少 400 亿美元。

本周早些时候,黑山当局逮捕了这名 31 岁的开发商,此前他逃亡了几个月,躲藏在许多国家并伪造了自己的身份。

美国提出指控

根据彭博社的报道,美国检察官将 Kwon 列为去年 5 月 LUNA/UST 倒闭导致投资者损失数十亿美元的罪魁祸首。根据美国的起诉书,Terraform Labs 以加密货币欺诈的方式运作,其联合创始人应受到适当的惩罚。

更具体地说,曼哈顿的一个大陪审团指控他犯有证券欺诈、商品欺诈和共谋罪。在美国证券交易委员会请求 Terraform Labs 和 Kwon 通过使用数字货币提供和销售未注册证券来组织大规模骗局一个月后,这些指控就出现了。

美国司法部也加入了这个俱乐部,对该项目及其前雇员展开调查,以确定灾难背后的主要因素。

Kwon 本周早些时候在巴尔干国家黑山被拘留,据称他调换了地点以避开多个当局甚至国际刑警组织的雷达。他最后可能的目的地是黑山的东部邻国塞尔维亚。

目前尚不清楚他的被捕是否是应美国执法人员的要求。尽管如此,联邦检察官表示他们将寻求将他引渡到纽约。万一他被驱逐回美国,他将面临监督 Sam Bankman-Fried 案件的同一个办公室的起诉,Sam Bankman-Fried 是臭名昭著的 FTX 前首席执行官,他可能在交易所的倒闭中发挥了作用。

引渡斗争有时会被推迟数年。然而,Michael Zweiback——一位专门处理此类案件的美国律师——认为 Kwon 最终将登陆韩国或美国,因为他与黑山没有明显的联系。

“第一个把他抱起来的人赢了,”律师说。

Kwon 失信

Kwon 被捕是在他发誓要组织一次会议并揭开他神秘地点的帷幕四个月后。他甚至邀请警察参加活动。

韩国人不愿与相关当局和监管机构合作,据称逃离了他的家园,并经常改变目的地。在过去几个月里,他的一些可能藏身之处包括迪拜、新加坡、俄罗斯、毛里求斯、塞舌尔、塞尔维亚等。

除了涉嫌参与 Terra 事故外,韩国当局还对他进行了逃税调查。他们坚持认为他向家庭成员赠送代币是一种避税方式。

特色图片由 Mothership 提供

Terra 的 Do Kwon 被美国检察官指控进行加密货币欺诈的帖子(报告)首先出现在 CryptoPotato 上。