SWIFT评估通过加密货币进行洗钱的普及程度

国际银行间系统SWIFT的研究人员称，通过加密货币进行的洗钱量“相对较小”。他们在报告中指出，数字资产在非法活动中的作用经常被夸大，因为法定货币仍然是该领域最受欢迎的资金。

尤其是，分析家写道，每年有高达2万亿美元的现金是通过法令洗钱的，主要是通过有组织的黑客攻击后通过勒索获得的。根据SWIFT专家的说法，公司的安全系统正在不断实现现代化，控制水平也在不断提高，因此欺诈者有可能逐渐将注意力转移到数字资产上。同时，及时意识到与加密货币有关的洗钱新方法，将是最大程度地减少威胁并通过网络抢劫获得利益的关键。

SWIFT分析师还认为，欺诈者可能会对数字市场感兴趣，因为数字货币中存在大量私人资产。此外，众所周知，存在“黑市”，可以绕开监管程序购买几乎所有以数字货币购买的商品，从房地产到毒品。