SEC通过BitConnect贷款计划起诉五人

29.05.2021 / 支付系统新闻

美国证券交易委员会(SEC)对五名涉嫌参与推广BitConnect的“贷款计划”的个人提起了民事诉讼。在受到监管警告和欺诈指控后,BitConnect于2018年关闭了其主要的借贷平台运营。

SEC的民事诉讼

在SEC网站今天的新闻发布中,该机构指称个人通过未注册的数字资产证券发行,从零售投资者中筹集了超过2B美元的资金。发出的投诉称,发起人网络(五名被告中的四名)作为平台贷款计划的一部分提供和出售证券,而没有注册经纪交易商,也没有在SEC进行证券登记。该新闻稿指出,其中包括一系列“证明书”风格的视频,这些视频已上传到YouTube,以证明该程序背后的优点。投诉称,促销员根据募集资金的成功而获得佣金。

投诉中列出的第五个人被指控“协助和教’”未注册的产品和销售,作为BitConnect与发起人之间的联络人,以及作为活动和会议中的公司代表。

在纽约证交所联合区域总监拉拉·沙洛夫·梅赫拉班(Lara Shalov Mehraban)的新闻稿中说,“我们指控这些被告通过积极向零售投资者推广BitConnect借贷计划,非法出售了未注册的数字资产证券。我们将利用公众在数字资产中的利益来追究那些非法获利的人的责任。”

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BitConnect历史记录

该平台于2016年首次推出,与BitConnect硬币(BCC)平行;该公司利用了所谓的“交易机器人”,并为每日计算利息的用户提供了高收益回报。在接下来的一年中,英国政府机构要求BitConnect验证其合法性,并且到2018年,随着美国政府压力的增加,该业务开始关闭。

BitConnect硬币的峰值交易价格接近500美元,在关闭后立即下跌了90%以上。州证券部门在关闭之前就已经开始施加压力,包括声称BitConnect是庞氏骗局,并且BitConnect没有在各自的州注册出售证券。在数周之内,根据临时限制令,BitConnect的资产被冻结。

对于BitConnect来说,无疑是一个巨大的起伏。平台关闭后,我们的NewsBTC记录让您大饱眼福。

 $ XRP是面对SEC审查的最新令牌。 |资料来源:TradingView.com上的XRP-USD 

SEC审查

随着更广泛的加密和区块链技术,平台和项目的不断涌现,SEC在最近几年一直很活跃。最值得注意的是,Ripple的XRP一直处于SEC调查的最前沿,并被认为有可能开发“ Ripple测试”,因为Howey测试可能会在SEC的审查中发挥最大作用。一般而言,许多人认为Ripple Labs有足够的能力克服SEC的审查,Ripple首席执行官布拉德·加林豪斯(Brad Garlinghouse)最近表示,Ripple Labs很可能会在SEC的决议后公开上市。 SEC指控Ripple进行了游说活动,以改变公众对XRP的看法。

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 Pixabay上的特色图片,来自TradingView.com的图表