SEC指控庞氏骗局BitConnect的发起人

美国安全交易委员会昨天宣布，已对2017年参与BitConnect加密货币借贷计划的五名个人进行了指控，以促进未注册的数字资产证券的发展。五名美国公民包括Trevon James，Craig Grant，Ryan Maasen和Michael Noble。

BitConnect于2016年12月举行了ICO，筹集了20亿美元，然后成为非常受欢迎的加密货币交易和借贷计划。它的领导者在2017年和2018年定期在社交媒体上推广它为“交易机器人和波动性软件” 。它在2017年成为CoinMarketCap上表现最好的加密货币之一，在2018年初曾拥有26亿美元的市值和超过400美元的价格。

交易和借贷平台在收到美国金融监管机构发出的停止和终止函之后于2018年1月突然关闭。投资者已将他们的资金投入到该项目中，期望获得丰厚的利润，并承诺将获得总回报的40％他们每月的投资回报率和ROI的百分之一。

委员会抱怨说，个人没有按联邦资产安全法的规定向BitConnect推广并向投资者出售服务，而没有向委员会注册公司和资产。

特雷冯·詹姆斯（Trevon James）在今年1月的一次YouTube采访中表示，他不会将BitConnect称为庞氏骗局，并补充说，“这种情况进展良好”，直到停止并停止为止。他补充说，“除了比特币外，“所有加密货币都可能是庞氏骗局”，这是因为抽水和甩水大多是通过有偿的YouTube影响者发生的。詹姆斯在接受采访时说，BitConnect从创建庞氏骗局的克雷格·格兰特（Craig Grant）开始。他承认该计划承诺会引起人们的兴趣。

“有时候我们没有兴趣，” 他说。詹姆斯说，他以100美元起家，然后赚了很多钱，所以当他成为YouTuber时，他开始告诉人们“情况有多好”。他说他“不是要伤害别人”

根据委员会的指控，发起人通过出售金融证券非法从投资者那里募集资金，从而获得了经济利益。它说，发起人从公众对数字资产的兴趣中获得了“非法利润”，因此，他们必须承担责任。

高回报率和高利润的承诺使其被称为庞氏骗局，引起了监管机构的严格审查。甚至在关闭之前，流行的加密数字就引发了人们对BitConnect是庞氏骗局的担忧。他们包括以太坊创始人Vitalik Buterin，莱特币创始人Charlie Lee和银河数码Michael Novogratz主席。