Sam Bankman-Fried 以 4000 万美元贿赂中国官员,指控美国司法部

29.03.2023 / 支付系统新闻

FTX 前老板 Sam Bankman-Fried (SBF) 因向中国政府官员行贿数百万美元而被司法部 (DOJ) 提起另一起诉讼

该部门声称,这笔价值 4000 万美元的贿赂是为了诱使政府解冻与 FTX 的姊妹贸易公司 Alameda Research 有关的账户。

SBF贿赂中国

在周二公布的更新后的替代起诉书中,美国司法部指控 SBF“指示并导致转移至少 4000 万美元的加密货币”以解冻 Alameda 的账户,让“一名或多名中国政府官员”受益。

这是该部门此前对 Bankman-Fried 提出的 12 项指控的补充,包括电汇欺诈、商品欺诈、银行欺诈等。

根据备案文件,阿拉米达的账户“在 2021 年 11 月左右”被中国警方冻结,并持有超过 10 亿美元的加密货币。 CNBC 称,检察官尝试了“多种方法”来解冻这些账户,只是在用尽所有其他选择后才诉诸贿赂。

在解冻这些资金后,据称该公司利用这些资金继续在 Alameda Research 进行亏损交易。 Alameda 被广泛怀疑挪用 FTX 客户资金进行交易,在此过程中损失了数十亿美元的资产。

虽然 Bankman-Fried 否认了任何欺诈指控,但他的大部分高管核心圈子——包括 Alameda 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang——都已认罪。

FTX 工程负责人 Nishad Singh 后来与 Ellison 和 Wang 一起认罪,也承认洗钱和违反竞选财务规定。据称,他和 SBF 在一项涉及 300 多笔个人捐款的稻草捐赠计划中,合谋向政治候选人非法捐款数千万美元。

Bankman-Fried 的政治交易

SBF 的政治关系不是秘密:这位前高管过去经常出现在国会山,与 SEC 主席加里·根斯勒 (Gary Gensler) 举行会议,据报道还与前 CFTC 主席马克·韦金 (Mark Wetjen) 一起旅行。

CME 首席执行官特里·达菲 (Terry Duffy) 去年 11 月表示,国会似乎对他对民主党最大的个人捐助者之一班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 的批评抱有敌意。 SBF 声称,虽然他的政治捐款数额很大,但他使用“黑钱”向共和党候选人发送了大致相等的数额。

共和党国会议员 Tom Emmer 声称在 12 月收到报告称 Bankman-Fried 与 SEC 密谋在交易所业务中建立监管垄断。

Sam Bankman-Fried 以 4000 万美元贿赂中国官员的帖子,指控 DOJ 首先出现在 CryptoPotato 上。