FCA 打击 1.2B 美元非法加密资产业务嫌疑人

两名个人因涉嫌在该地区开展超过 10 亿英镑（12 亿美元）的非法加密货币业务而被英国大都会警察局和金融市场行为监管局 (FCA) 拘留并审讯。

FCA 强调了加密货币企业的关键注册要求，并向消费者发出警告。

嫌疑人被捕并接受讯问

根据金融行为监管局 (FCA) 的数据，大量加密资产通过该加密资产业务流动。

FCA 新闻稿称，“据信通过该业务买卖了超过 10 亿英镑的未注册加密资产。”被捕者分别为 38 岁和 44 岁，接受了 FCA 的讯问，随后被保释。

在调查中，伦敦大都会警察在搜查嫌疑人的住所时没收了许多与该业务相关的数字设备。最近授予的权力允许英国警方扣押和冻结加密资产，作为欺诈调查的一部分。

FCA 执法和市场监督执行董事 Therese Chambers 强调该机构致力于防止英国金融体系中的非法加密活动。她表示，

“FCA 在阻止脏钱进入英国金融体系方面发挥着重要作用。这些逮捕行动表明，我们将尽一切努力阻止加密货币公司在英国非法运营。”

此前因执法行动缓慢而受到批评的 FCA 自 2021 年 1 月起已强制要求所有加密资产相关业务进行注册。该措施旨在确保遵守英国洗钱法规并打击恐怖主义融资和非法资金转移等金融犯罪。

自该要求实施以来，已有超过 300 家企业申请注册以提供加密货币相关服务，但只有约 44 家公司成功注册。

FCA 列出的要求

根据该新闻稿，提供特定加密资产服务的企业必须根据 MLR 向 FCA 注册，并遵守既定的规则和法规。 FCA 强调其有权根据 MLR 的授权发布指令并对加密货币业务实施限制。

监管机构定期就与加密资产相关的风险向英国公民发出警报，并维护一份可疑的未注册企业名单。

关于正在进行的调查，FCA 表示他们目前不会发表评论，并将在未来酌情提供进一步的更新。

FCA 打击 1.2B 美元非法加密资产业务嫌疑人的帖子首先出现在 CryptoPotato 上。