CFTC 起诉期间 Binance 取款激增

28.03.2023 / 支付系统新闻

链上数据显示,在周一美国监管机构对该交易所提起民事指控后不久,数亿美元的加密货币被从 Binance 撤回。

据 Nansen 称,该交易所仅在过去 24 小时内就经历了 4 亿美元的净流出。

  • 相比之下,币安在过去 7 天经历了超过 20 亿美元的资金流出,这意味着周一高于平均水平。
  • 与此同时,被南森称为“聪明钱”的实体交易员在 24 小时内从该公司撤回了至少 900 万美元。
  • Thanefield capital 的数据表明,在起诉前的 12 小时内,交易所稳定币大量流出,总额达 15 亿美元。
  • 8.5 亿美元的资金特别来自 Binance,在提出指控后一个小时,该交易所又流出 2.4 亿美元。
  • Nansen 的数据显示,Binance 拥有 637 亿美元的加密资产,这些资产基于该公司公开标记为自己的钱包。 Glassnode 数据显示,这包括价值超过 20 亿美元的 USDT、价值 170 亿美元的比特币和价值 81 亿美元的以太币。
  • Binance 及其首席执行官赵长鹏 (CZ) 因违反各种消费者保护法(包括藐视 KYC 义务和未进行适当注册)而被 CFTC 起诉。
  • 该国其他顶级交易所正成为美国证券交易委员会 (SEC) 的目标,Kraken 因未能注册其质押服务而被罚款 3000 万美元,Coinbase 收到了该机构上周发布的 Wells 通知。
  • 在竞争对手交易所 FTX 倒闭大约一个月后,币安经历了数十亿美元的资金外流。当时,CZ 的活动“一切如常”。

CFTC 起诉期间币安取款激增的帖子首先出现在 CryptoPotato 上。