比特币衍生品交易所BitMEX的联合创始人本杰明·德洛（Benjamin Delo）周一向美国当局投降。 Delo与其他共同创始人Arthur Hayes（首席执行官）和Samuel Reed（首席技术官）一起，被商品期货交易委员会（CFTC）和司法部指控违反了《银行保密法》以及串谋违反《银行保密法》。在2020年10月。
根据《银行保密法》，金融公司应为所有超过10,000美元的交易向监管机构提供信息，以免成为洗钱和逃税的工具。因此，Delo和他的共同被告被指控违反反洗钱政策，并且没有实施了解您的客户（KYC）计划。
德洛（Delo）是英国公民，他从英国飞抵纽约，在那里他在地方法院法官萨拉·凯夫（Sarah L. Cave）的面前遥不可及。据彭博社报道，在提审程序中，他对所有提出的指控均无罪，并以2000万美元的保释金获释。保释条件表明，他在等待审判时被允许返回英国。
彭博（Bloomberg）还指出，此次投降是2月份与美国联邦检察官在联邦调查局，美国边境巡逻队和海关的配合下达成的协议的一部分。德洛的发言人说：“对本的指控是没有根据的，代表美国当局无端的过分伸张。”
Delo是BitMEX的第二位高管，因类似指控被法庭起诉。首席技术官塞缪尔·里德（Samuel Reed）去年被捕，但获得了500万美元的出场保证金。
前首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）目前居住在新加坡。根据2月16日的法庭文件，助理美国检察官杰西卡·格林伍德（Jessica Greenwood）表示，她目前正在与海耶斯的律师进行交流，希望他于4月6日自愿向夏威夷当局投降。
在法律争斗中指定的第四个人是格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer），他是交易所的第一位员工。据报道，德威尔仍在百慕大境内逍遥法外，不愿投降。但是，美国当局已开始从加勒比海国家引渡命令。
与此同时，BitMEX仍然是一个受欢迎的交易所。截至发稿时，CoinMarketCap的数据显示，BitMEX在过去24小时内的交易量约为53.4亿美元，使其成为第八大期权交易交易所。