50美分合伙人杰伊·马兹尼（Jay Mazini）被控针对IG追随者的250万美元比特币骗局

联邦检察官昨天赶上了社交媒体影响者杰伊·马齐尼（Jay Mazini），指控他涉嫌250万美元的比特币欺诈案。 Mazini的法定名称为Jebara Igbara，据称在BTC中利用其Instagram追随者进行现金计划。

美国国税局刑事调查特别负责人乔纳森·D·拉森说：

‘据称，这名被告利用其在网上的知名度欺骗了那些试图将比特币换成高于市场价值的现金的人。始终保持警惕，不要成为这些加密货币计划的牺牲品。’

马齐尼如何从追随者手中骗取比特币？

自称是Mazini受害者的人们挺身而出，详细说明了所发生的事情。他们说Mazini在社交媒体平台Instagram上发布消息称，他将以高于市场价格5％的价格购买比特币。

然后称马齐尼人伪造文件，确认电汇以支付他收到的比特币。

一名受害者描述了他的经历。他说，马兹尼使用帐户余额的屏幕截图“证明”他的合法性。马齐尼还寄出了他的护照复印件，大概是为了进一步赢得信任。他甚至主动提出要见面和闲逛。

在发送比特币后，受害人说他被发送了银行电汇以确认付款。但是钱从来没有到他的帐户。当与马齐尼（Mazini）一起长大时，受害人被告知这是一个银行错误，向其发出了另一笔银行电汇。再次，资金从未清算。

他估计马齐尼从受害者那里骗取了2200万美元，这比目前检察官所指控的要大得多。

FBI主管主管助理威廉·斯威尼（William F. Sweeney）警告说，在社交媒体个性方面，人们应保持警惕。 Sweeney补充说，这些平台上所描绘的并不总是看起来如此。

‘正如我们所称，伊格巴拉的社交媒体角色是诱使受害者以诱人但虚假的价格向他出售比特币的背景。然而，幕后的景象却揭示出事情并不一定总是像看起来那样。

Igbara与受害者进行的比特币交易没有任何慈善事业。快速浏览一下今天的Interweb，就会发现这个价值数百万美元的骗子的完全不同的图像。’

检察官办公室的新闻稿呼吁其他受害者挺身而出。

Mazini被控其他欺诈行为

马齐尼还被指控犯有免费诈骗罪。这涉及从他的Mazini Italy服装系列购买一定数量的商品，并承诺免费获得更多商品。

其他人也指责他涉嫌与一家名为Halal Capital的基金有关的投资欺诈行为。他们说，马齐尼（Mazini）在与穆斯林的团契中发挥了作用，以说服他们向清真资本（Halal Capital）投资。马齐尼声称自己被枪口抢劫，损失了所有资金。

通常在视频中显示被告人捐出数千美元。在一个片段中，说唱歌手50 Cent拍摄了Mazini，为Burger King的员工提供了金钱。

但是，正如Sweeney所指出的那样，欺诈者可以使用社交媒体来操纵用户。与以往一样，每当与金钱或比特币分手时，都需要健康的怀疑态度。

来源：TradingView.com上的BTCUSD