韩国将对未能遵守反洗钱规则的加密货币交易所处以高额罚款

韩国金融监管机构金融服务委员会（FSC）宣布，如果其不遵守现有的反洗钱（AML）规定，则可能对该国境内或在该国运营的加密货币交易所施加新的罚款。

韩国加密交易的新处罚

根据FSC今天早些时候的声明，新宣布的计划将影响所有虚拟资产服务提供商（VASP），包括数字资产交易所。

该监管法规的修订提案计划于2021年3月25日生效，并将引入有关此类业务的新处罚标准。根据声明，修订版“简化并整合了现有的罚款规则，并完善了减轻罚款的规则，以减轻小型金融企业的负担。”

如果每个虚拟资产服务提供商违反以下三个程序之一，则可能会受到罚款。也就是说，这些是–无法报告可疑交易活动（称为内部控制职责），未能保留有关此类交易的相关数据（数据维护职责）以及无法单独管理客户交易记录。

“修订后的法规还引入了新的减免百分之五十的措施。对于小型实体，可以给予超过百分之五十限制的罚款减免。” –解释声明。

在已经持续了数年的另一个与加密货币有关的问题中，韩国国会去年决定推迟数字资产所得税。新的截止日期定为2022年1月。

曲线前的Bithumb吗？

在FSC宣布其意图之前几天，该国最大的加密货币交易所Bithumb禁止用户从没有反洗钱规则的国家访问其网站。

新闻报道指出，目前有21个这样的国家“由于未能执行金融行动特别工作组发布的反洗钱措施而被列入监视名单”。 FATF是一个政府间机构，为防止全球洗钱活动和资助恐怖主义行为制定国际标准。

伊朗和朝鲜是前两个被列入黑名单的国家，而叙利亚，巴基斯坦，也门和博茨瓦纳仍处于灰色地带。

“该公司将继续改善其系统，以保护投资者并提高加密市场的透明度。” –评论来自Bithumb的官员。