西班牙当局加强加密法规

26.06.2020 / 支付系统新闻

西班牙的加密货币平台将以新的方式受到监管。已经进行了相应的更改,并将很快纳入国家立法。

因此,根据第五个欧盟反洗钱指令(AMLD5),所有交易平台,加密钱包运营商和私钥持有人都必须在该国家的主要金融监管机构中注册。特别要注意文档中用户的标识(官员警告仅需要与通过此程序的人员合作)。从法律通过之日起九个月内,所有向新规则过渡的事件。

官方声明指出,修正案将有助于加强对市场参与者的控制,以防止非法活动,特别是防止洗钱和恐怖分子融资。

我们补充说,AMLD5于今年1月10日生效,并且在一年半之内,加入欧盟的所有国家都必须修改其国家立法以符合第五指令。