英国监管机构对与 Sam Bankman-Fried 有关联的慈善机构展开调查

31.01.2023 / 支付系统新闻

英国慈善委员会宣布调查一家名为 Effective Ventures Foundation 的慈善机构与 FTX 的关系。

根据官方新闻稿,该慈善机构报告其与 FTX 的关系是一起严重事件,因为破产的加密货币交易所是其“重要资助者”。

非部级部门声称,受托人提交了 RSI 并充分履行了他们的职责和责任。虽然受托人没有涉及任何不当行为,但慈善委员会确实指出了慈善机构资产存在潜在风险的迹象。

  • 该委员会还表示,启动调查是为了查明事实并帮助确保受托人保护慈善机构的资产。
  • 它还试图确认这些操作是否符合他们的职责和责任。
  • 调查的重点是慈善机构资产面临的风险程度。受托人在保护其财产方面履行其法律义务的程度也受到审查。
  • 它将检查受托人对慈善机构的治理和管理。这包括组织的受托人与其资助者之间的关系。
  • 还将分析利益冲突识别和管理和/或忠诚度。

“如果出现其他监管问题,委员会可能会扩大调查范围。委员会的正常政策是在调查结束后发布一份报告,详细说明所审查的问题、采取的行动以及调查的结果。”

  • 调查于 12 月 19 日开始,此前 FTX 在美国申请第 11 章破产保护,同时其前任首席执行官 Sam Bankman-Fried 在巴哈马被捕。
  • 这位声名狼藉的 CEO 随后被引渡到美国,在那里他面临着欺诈、洗钱和违反竞选财务等指控。

英国监管机构对与 Sam Bankman-Fried 有关联的慈善机构发起调查的帖子首先出现在 CryptoPotato 上。