美国证券交易委员会对 BitConnect、其创始人和美国顶级发起人提起诉讼

在停止服务多年后，随着 SEC 对创始人和一些发起人提起诉讼，BitConnect 的传奇故事又发生了变化。委员会声称，他们通过未注册的数字资产发行从散户投资者手中窃取了超过 20 亿美元。

美国证券交易委员会文件指控 BitConnect 创始人

BitConnect 于 2016 年初推出，将自己宣传为一个拥有高度先进交易机器人的平台，该机器人敦促用户存入各种加密货币以获得非凡的高回报。尽管这听起来好得令人难以置信，但该平台实际上收集了价值数十亿美元的数字资产，并且其自己的加密货币 (BCC) 在一段时间内在市值排名前十的代币中占据了一席之地。

然而，这一切在 2017 年底开始崩溃，当时美国的几个州机构发布了停止令。因此，BitConnect 于 2018 年 1 月关闭了其交易和借贷业务。

然而，三年多后，该计划的阴影依然存在，美国最高证券监管机构已经开始追查该平台本身、创始人 Satish Kumbhani 以及美国顶级发起人及其附属公司。

美国证券交易委员会指控所有各方，他们通过“一项涉及数字资产的计划的全球欺诈性和未注册投资”，从散户投资者中骗取了约 20 亿美元。

委员会的投诉称，BitConnect 承诺使用其“波动性软件交易机器人”，该机器人利用用户资金产生“过高”的高回报（每天 1%）。然而，该项目的所有参与方都没有这样做，而是将资金转移到个人钱包中，用于自己的利益。

“我们声称这些被告通过利用他们对数字资产的兴趣从世界各地的散户投资者那里窃取了数十亿美元。我们将积极追查并追究在数字资产领域从事不当行为的人的责任。” – 美国证券交易委员会纽约区域办事处副区域主任 Lara Mehraban 评论道。