美国法院下令男子在2017年运行全球比特币骗局后支付5.72亿美元

经过数年的调查和法庭诉讼，纽约南区美国地方法院批准了CFTC的一项请求，要求对数百万美元的比特币骗局背后的策划人进行罚款。

根据CFTC发布的官方新闻稿。法院命令Control-Finance LTD的所有者本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）支付超过5.72亿美元的赔偿金，以应对其有关比特币诈骗的欺诈行为。

2017年的另一笔数百万美元的比特币骗局

随着CFTC的计票，雷诺兹至少从2017年5月1日至2017年10月31日进行了比特币骗局操作。他的业务像许多其他骗局一样，向那些将比特币投资于托管服务的人保证了稳定且有保证的利润。

Control-Finance向其客户保证，将通过各种交易操作积极管理他们的资金。它还承诺在将比特币存入公司的钱包后对冲基金价格波动的风险。

Control-Finace主页的屏幕截图。图片：Web存档

雷诺兹还利用庞氏骗局技术和金字塔市场推广，以成倍的速度发展了他的比特币业务。

他向吸引新客户的人承诺了各种奖励和奖金。 CFTC解释说，他采用了一种推荐方案，其中奖励是根据通过专门为客户创建的链接进入的新注册者分配的。

CFTC解释：

被告通过精心设计的传销计划推销并隐藏了他们的欺诈行为，他们称其为“控制财务”的“会员计划”。通过会员计划，被告欺骗性地承诺以比特币的形式向“会员”或将新客户推荐给被告的人提高推荐利润，奖励和奖金。

Control-Finance的承诺非常诱人，范围从每天1.5％或每月45％的回报到基于基础分析和战略投资的风险管理。

控制金融联盟计划的说明。图片：Web存档

但是实际上，雷诺兹收到了这笔钱，并把它投资为零。相反，他只是简单地将其转移到不同的钱包之间，以模拟某种活动。当客户要求提款时，他只是在庞氏骗局中使用了其他客户的资金来弥补自己的利润。

当局势变得难以为继，客户开始要求退款时，雷诺兹承诺在2017年10月下旬付款，但未能兑现诺言：取而代之的是，他将这笔资金用于自己的利益。

本杰明·雷诺兹（谁在哪里）？

由于这个骗局，雷诺兹从全球1000多个客户那里获得了22,190.542比特币，当时的价值约为1.43亿美元。 CFTC以居住在美国的169个人的名义行事。

调查结束后，CFTC确认了至少169名受害者，并以欺诈和挪用罪名起诉了雷诺。法院还命令雷诺兹向欺诈的客户支付近1.43亿美元的赔偿金，并处以4.29亿美元的民事罚款-这是5.72亿美元的总和。

显然，本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）可能是逃亡者，或者至少居住在美国境外。CFTC并未具体说明其居住地，甚至不声称知道自己的真实国籍。

考虑到雷诺行踪的神秘地位，人们开始提出不同的理论。一个是本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）实际上不是真实的人，而被称为雷诺兹（Raynolds）先生的公众面孔实际上是一名演员。甚至有人猜测它实际上可能是单口相声喜剧演员和扑克玩家，与本杰明·雷诺兹在社交媒体上的模样非常相似。

但是，有关指控尚未得到当局的证实。

因此，尽管案件接近尾声，但雷诺兹的受害者仍将不得不等待领取款项。 如果，他们就是这样。