美国参议员就 FTX 内幕知识审讯 Silvergate

在发现对先前提问的回答“含糊其辞”且“不完整”之后，美国参议院的一群人正在质疑加密货币银行 Silvergate 对 FTX 欺诈的了解。

参议员怀疑 Silvergate 可能参与了通过贸易公司在银行的账户将 FTX 用户资金非法转移到 Alameda Research 的过程。

银门和 FTX

据 BNN Bloomberg 报道，参议员们周一致信 Silvergate，就该银行与 FTX 的关系提出质疑。这个两党团体包括著名的加密货币怀疑论者、民主党人伊丽莎白·沃伦和共和党人罗杰·马歇尔和约翰·肯尼迪。

在这封信中，政界人士表示，由于“机密监管信息”，Silvergate 在 12 月份拒绝回答类似问题。对于参议员来说，这种理由是不可接受的。

“这根本不是一个可以接受的理由，”参议员回信给 Silvergate 首席执行官艾伦莱恩。 “国会和公众都需要并且应该获得必要的信息，以了解 Silvergate 在 FTX 欺诈倒闭中的作用，特别是考虑到 Silvergate 在 2022 年求助于联邦住房贷款银行作为其最后贷款人这一事实。”

然而，Silvergate 可能并没有越界：联邦存款保险公司前首席创新官 Sultan Meghji 表示，银行可能因披露机密监管信息而承担刑事责任他表示国会应该与监管机构合作以查找信息它希望看到 Silvergate 在这种情况下不愿开放“不足为奇”。

在之前的提问期间，Silvergate 表示它早在 2018 年就在 Alameda 开设了一个账户，那是在 FTX 成立之前。它还声称在与 Alameda 和 FTX 合作时对这些公司进行了持续的尽职调查。

参议员们在周一的信中要求提供有关 Silvergate 尽职调查做法的详细信息，以及美联储年度检查和其他独立审计的结果。

FTX 前发言人凯文·奥利里 (Kevin O’Leary) 曾表示，他和其他投资者在涉足该公司时“依赖彼此的尽职调查”，事后看来他们觉得自己很愚蠢。

FTX 之后的银幕

当 FTX 于 11 月申请破产时，它的崩溃在整个市场上掀起了冲击波，影响了许多主要公司，包括 BlockFi 和 Genesis。 Silvergate 声称其与 BlockFi 的存款关系不到 2000 万美元，并且没有对该公司进行投资。

但这并不意味着 Silvergate 没有感受到压力：该银行在 1 月初宣布裁员 40%，同时取消了以 1.96 亿美元收购 Facebook 倒闭的稳定币项目 Diem 的计划。它披露了 2022 年第四季度的 10 亿美元净亏损。

去年 3 月，Silvergate 与 MicroStrategy 合作获得了 2.05 亿美元的比特币抵押贷款。比特币自那时以来下跌了 50% 以上，迫使 MicroStrategy 提供更多抵押品以防止清算。

关于 FTX Insider Knowledge 的美国参议员审讯 Silvergate 的帖子首先出现在 CryptoPotato 上。