Coindesk 的一份报告显示，巴西的“比特币之王”克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira) 因涉嫌挪用 3 亿美元而被捕。一份官方新闻稿显示，其余的都是在执法人员进行了为期三年的调查之后得出的。执法部门一直在调查奥利维拉创立的涉嫌欺诈的公司。比特币银行集团总裁克劳迪奥奥利维拉以“比特币之王”的绰号而闻名。
这是因为奥利维拉是巴西最早向全世界公开分享比特币收益的人之一。他由此获得的恶名为他赢得了“比特币之王”的绰号。
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Bitcoin Banco Group 是一家巴西经纪交易所，自 2019 年以来一直在接受调查，此前该公司声称在涉嫌黑客攻击中丢失了属于投资者的 7,000 个比特币。 Bitcoin Blanco 通过向投资者承诺高额回报，吸引了投资者与他们一起投资。一个坏计划的第一个迹象。然后很明显，当公司开始阻止投资者从他们那里提取资金时，他们就不合法了。
早在 2019 年，该公司就报告说有 7,000 个比特币丢失，据报道他们已向当局申请司法追回。这是与巴西当局的一项特殊安排，公司将通过该安排进行财务重组。据报道，他们此举是为了偿还在所谓的黑客攻击中蒙受损失的投资者和债权人。
但不久之后，发现该公司实际上并未履行在司法追偿时提供的义务。该公司还继续向投资者提供投资合同，而实际上并未遵守市场监管机构的规定。
比特币价格维持在 34,000 美元以上的势头 |资料来源：TradingView.com 上的 BTCUSD
警方进一步调查显示，奥利维拉过去曾在美国犯下类似罪行。
已经成立了一个名为“Operation Daemon”的工作组来调查 Oliviera。不仅针对与此相关的犯罪，还针对其他犯罪，包括贪污、洗钱、破产犯罪和犯罪组织。由 90 名警察组成的专案组开始了这项长达三年的调查。
在收到 200 多起来自投资者损失的诉讼之后，法院冻结了 Bitcoin Blanco Group 的账户。受公司行为影响的投资者的官方统计已超过20,000名投资者。
据称投资者的资金已根据 Oliviera 的利益转移。
警方官员的报告显示，Olivieria 及其同伙收到了一份预防性逮捕令、四份临时逮捕令以及 22 份搜查和扣押令。
司法恢复过程的司法经济管理员估计，Bitcoin Blanco Group 欠下的金额为 15 亿雷亚尔。超过 7,000 名债权人被拖欠规定金额。
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“今天执行的法院命令不仅旨在停止犯罪活动，”警方报告说。 ‘但也说明了所有被调查者都参与了正在调查的罪行。以及资产跟踪，以实现（甚至是部分修复）对受害者造成的损害。’
向公司提出的指控包括贪污、洗钱、破产犯罪和犯罪组织。
据警方称，该公司在 2019 年就开始了所有欺诈活动。该时间表是从 2019 年开始的投资者投诉中获得的。
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