币安聘请前 IRS 调查员监督反洗钱工作
Binance 加密货币交易所正在采取进一步措施，试图通过聘请前税务局 (IRS) 调查员和网络犯罪专家来领导其反洗钱要求，以摆脱日益严格的监管审查。
Binance 将 Greg Monahan 添加到其合规团队
在周三的新闻稿中，Binance 宣布 Greg Monahan 将作为新的全球洗钱报告官 (GMLRO) 加入交易所。
Monahan 拥有 30 年在美国财政部工作的经验，是 IRS 刑事调查部门的主要成员。在任职期间，他负责监督多起网络犯罪、洗钱、恐怖主义、税务和其他相关金融犯罪调查。
Monahan 将接替自 2018 年以来一直担任该职位的 Karen Leong。不过，Leong 将继续留在币安担任合规总监，以进一步与全球监管机构和执法人员建立更牢固的关系。
“我的工作将集中在扩大币安的国际反洗钱和调查计划，以及加强该组织与全球监管和执法机构的关系，”莫纳汉说。
Binance 首席执行官赵长鹏表示，该交易所一直致力于维护用户的利益，因此“扩大我们的能力，使 Binance 和更广泛的行业成为所有参与者的安全场所。”
币安传奇继续
值得注意的是，这不是币安第一次欢迎专家领导其洗钱报告工作。今年 3 月，该行业交易量最大的加密货币交易所任命前 FATF 执行秘书 Rick McDonell 和前加拿大代表团团长 Josee Nadeau 担任合规和监管顾问。作为一名前政府调查员，CZ 表示，莫纳汉将“为币安带来丰富的反洗钱和调查经验”。
在与来自英国、日本、意大利、开曼群岛、马来西亚、泰国、新加坡的国际金融监管机构发生一系列争执之际，Binance 任命了 Monahan。
最近，荷兰央行警告称，该交易所在该国提供非法服务。 “币安在荷兰提供加密服务，而无需进行必要的合法注册，”今天发布的声明说。
周三的公告显示，为了缓解监管担忧，币安已将其国际合规团队和顾问委员会扩大了 500%。 7 月初，Binance 负责人透露，该团队希望在全球范围内获得许可，并更多地成为一家金融机构。他进一步表示，如果有一个具有强大监管背景的人可以接替他，他愿意辞去 CEO 一职。
这家陷入困境的交易所还采取了各种措施来安抚监管机构，例如将杠杆率降至 20 倍、推出税务报告工具、将代币化股票退市等。
