奥兰治县男子因非法处理价值 2500 万美元的比特币而入狱

奥兰治县居民凯斯·穆罕默德（Kais Mohammad）将在接下来的 24 个月内因经营非法 BTC ATM 服务而在联邦监狱中度过。美国官员表示，该男子代表犯罪嫌疑人处理了高达 2500 万美元的款项。

在酒吧后面

在 2020 年，Kais Mohammad，也被称为“超人 29”，承认对他经营未经授权的汇款业务、洗钱以及未能维持有效的反洗钱计划的指控。

据美国官员最近报道，来自加利福尼亚中区的法官约瑟芬·斯塔顿 (Josephine Staton) 判处这名 39 岁的男子在未来两年监禁。

据美国司法部称，穆罕默德在 2014 年 12 月至 2019 年 11 月期间负责非法数字货币货币服务业务——Herocoin。在此期间，他提供比特币现金兑换服务，收取费用为高达 25% – 显着高于通常的市场利率。

调查补充说，穆罕默德在网上宣传 Herocoin 的服务，声称他可以交换价值高达 25,000 美元的主要加密货币。随后，他以“超人29”的名义，私下会见他的客户——其中一些是罪犯——提供服务，但他从未质疑过他们的资金来源。

美国当局承认他们采取了行动，卧底特工向不法分子伸出了援助之手。他们告诉他，他们的钱来自卖淫、贩卖人口和暗网活动，但穆罕默德仍然与他们做生意并交换了加密货币。

除了他必须在监狱里度过的两年外，“超人 29”还同意向当局提供超过 17 台 BTC ATM、18.5 BTC、222.5 ETH 和 22,820 美元现金。

对加密诈骗的其他惩罚

前面提到的 Kais Mohammad 并不是唯一一个会从里面看到监狱牢房的人。

今年最臭名昭著的丑闻之一是土耳其交易场所 Thodex。据当局称，该加密货币交易所的首席执行官涉嫌欺骗其用户，并带着相当一部分资金逃离了该国。

然而，土耳其官员将六名被指控参与刑事事务的成员送进监狱。有趣的是，其中两名嫌疑人是该平台的创始人兼首席执行官 Faruk Fatih Özer 的兄弟和姐妹。

由于缺乏证据，在前几周许多其他人被释放后，上述人员是第一个被监禁的人。尽管如此，土耳其政府保证，他们正在努力抓住犯罪平台的头目厄泽尔，因为他们正在四个不同的国家寻找他：

“当他收到红色通缉令时，我们与这些国家中的大部分国家都有引渡安排。上帝保佑他会被抓住，他会被送回。”