加密骗局 OneCoin 的保加利亚成员将在美国面临司法审判

美国当局对 Irina Dilkinska（曾担任 OneCoin 的法律与合规主管）提出指控，指控她在臭名昭著的加密骗局中扮演角色，并将她从保加利亚驱逐到美国。

她可能因涉嫌电汇欺诈而被判最高 20 年监禁，并因涉嫌违反洗钱法而被判处额外 20 年监禁。

另一个 OneCoin 成员可能入狱

在最近的一份新闻稿中，美国司法部 (DOJ) 宣布 Dilkinska 将在美国治安法官 Sarah Netburn 面前出庭。美国检察官达米安威廉姆斯声称，这位 41 岁的保加利亚人涉嫌让加密金字塔计划 OneCoin 通过空壳公司洗钱数百万美元的非法利润。

“Dilkinska 帮助实施了一项涉及数百万受害者和数十亿美元损失的广泛阴谋，她现在将因其涉嫌的罪行而面临正义，”他补充道。

FBI 助理局长迈克尔·德里斯科尔 (Michael Driscoll) 坚称，她帮助她的同谋——马克·斯科特 (Mark Scott) 清洗了近 4 亿美元的 OneCoin 收益。此外，在得知斯科特被捕后，她烧毁了关键文件并向康斯坦丁·伊格纳托夫发送了有罪的信息。据推测，官员们看到的一些文本内容如下：

“看到这个!!!!!;” “出事了！！！！！！” “如果这是真的，我需要 [同谋 FRANK SCHNEIDER] 所代表的超级律师！！！”

美国司法部进一步表示，Dilkinska 管理着属于 OneCoin 负责人 Ruja Ignatova（更广为人知的“加密女王”）的财产。

保加利亚人被引渡到美国后，被控一项共谋实施电汇欺诈罪和一项共谋洗钱罪。如果两项罪名成立，她可能会在联邦监狱服刑长达 40 年。

Gilbert Armenta——Ruja Ignatova 的前男友——最近也面临审判。纽约南区 (SDNY) 法院以洗钱 3 亿美元的 OneCoin 欺诈收益为由判处他五年监禁。

“加密女王”怎么样？

尽管最近逮捕了许多与维卡币有关的人，但该计划的领导人仍然下落不明。

多项报道表明，伊格纳托娃上一次被发现是 2017 年在希腊雅典，她可能藏在地中海的一艘豪华游艇中。该理论听起来似乎有道理，因为当局无权拘留距离海岸 12 海里以外的人。

保加利亚最近的消息来源暗示，“加密货币女王”可能在 2018 年 11 月被残忍杀害。杀手代表当地毒枭（与她的骗局有关）据称砍断了她的尸体并扔了她的遗体在爱奥尼亚海。

另一方面，一套价值近 1500 万美元的顶层公寓（伊格纳托娃几年前买的）今年早些时候重新出现在伦敦房地产市场上，这表明她可能还活着。

加密骗局 OneCoin 的保加利亚成员在美国面临司法审判的帖子首先出现在 CryptoPotato 上。