中国投资者因加密货币诈骗损失超过 20 亿美元

包括比特币在内的加密货币因其在欺诈活动中的使用而臭名昭著。问题似乎仍然存在，因为最近的一份报告显示，加密货币助长了数量惊人的骗局。

一项 Chainalysis 研究显示，在 2019 年 4 月至 2021 年 6 月期间，来自中国的加密货币地址向与诈骗和非法暗网操作相关的地址发送了超过 22 亿美元的数字代币。

在政府持续打击该行业的情况下分析中国加密货币活动的研究还显示，可疑地址从同样非法的来源收到了大约 20 亿美元的加密货币。中国存在利用加密货币进行诈骗的棘手问题。

虽然目前的调查结果令人震惊，但据报道，由于 2019 年起源于中国的单一骗局 PlusToken（一种加密货币交易所和钱包骗局）导致客户和用户损失约 30 亿美元，因此在 2021 年甚至有所减少。 40 亿美元，使中国成为全球数字货币相关犯罪的主要参与者。非法用例的减少归因于消费者在 PlusToken 丑闻之后更加了解诈骗的情况。

在非法使用加密货币的情况下，中国并不孤单。美国也报告了越来越多的加密诈骗案件。联邦贸易委员会 (FTC) 6 月发布的一项研究显示，据报道，自 2020 年 10 月以来，美国人在加密货币投资骗局中损失了超过 8000 万美元，在此期间增长了 1000% 以上。

数据显示，有超过 7000 起报告的诈骗受害者案例，损失中位数约为 1,900 美元。大多数案例也是在市场飙升期间报告的，因为希望买入市场的弱势投资者成为受害者。

加密货币的特性使它们容易吸引恶意用户来掠夺信息较少的人。加密货币成为主流意味着相关的骗局也在增加。这是全球监管机构关注的主要问题之一，也是引导他们对该资产类别持负面立场的因素之一。中国处于敌视加密货币，尤其是比特币的国家的最前沿，并将洗钱问题和环境影响问题列为打击该资产类别的原因。

该行业能够发现和减轻涉及加密货币的欺诈活动案件变得非常重要，因为包括美国在内的其他监管机构出于类似原因一直在谨慎地监管该行业。到目前为止，消费者保护一直是监管机构关注的一个反复出现的主题，即使他们试图跟上行业中不断发生的创新数量。