美国证券交易委员会 (SEC) 揭露大规模加密货币市场操纵计划
美国美国证券交易委员会 (SEC)、联邦调查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 等当局已指控 Gotbit 和其他四家加密货币公司广泛操纵市场。
这些指控还逮捕了几名为违规组织工作的个人。
做市商被指控实施清洗交易计划
根据 SEC 10 月 9 日发布的声明,Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade MM 使用机器人通过清洗交易夸大中心化交易所 (CEX) 的交易量。
马萨诸塞州联邦检察官办公室的一份平行声明将受欢迎的模因币项目 Saitama 和 Robo Inu 纳入了针对它们的投诉中。
美国证券交易委员会声称,这些公司参与了“拉高抛售”计划,歪曲了某些代币的价值,促使新投资者买入,然后以虚高的价格套现。
执法官员总共查获了价值 2500 万美元的加密货币。此外,他们还停用了负责 60 种不同加密资产的数百万笔欺诈交易的机器人。
投诉中提到的埼玉员工
调查中被指认的知名人士包括 Russell Armand、Maxwell Hernandez 和 Manpreet Kohli。他们和埼玉县员工 Nam Tran 和 Vy Pham 被指控利用 Gotbit 和 ZM Quant 提供市场操纵服务,包括为各种加密货币生成虚假交易量。
Kohli 和 Tran 还面临串谋实施电汇欺诈和经营未经许可的汇款业务的额外指控。
根据美国检察官办公室的消息,阿尔芒和埃尔南德斯已经承认对科利和特兰提出的确切指控。此外,总部位于加州的 Pham 还承认参与了埼玉县和另一家未具名的加密货币公司的非法行为。
其他在波士顿美国地方法院被起诉的人包括 Gotbit 的 Aleksei Andriunin、Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili,以及 ZM Quant 的 Riqui Liu 和 Baijun Ou。
这项调查始于 2017 年,发现犯罪嫌疑人利用机器人创造了数万亿次虚假交易,每天的人工交易量达到数十亿美元。这些活动导致毫无戒心的散户投资者以虚高的价格购买代币,但当 Gotbit 及其同案被告公司抛售所持代币时,他们却遭受了巨大损失。
当 FBI 创建了一种名为 NexFundAI 的加密货币来获取做市公司的内部运作情况时,调查出现了一个关键转折点。
NexFundAI 在撰写本文时仍在活跃交易,市值约为 237,000 美元,旨在作为连接加密货币和人工智能的合法项目出现。它似乎按照预期发挥了作用,吸引了相信自己可以利用它的市场操纵者。
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