美国指控 2 名俄罗斯公民参与加密货币洗钱计划，悬赏 1000 万美元

美国当局指控俄罗斯公民 Sergey Sergeevich Ivanov 和 Timur Shakhmametov 涉嫌经营与俄罗斯网络犯罪有关的加密货币洗钱服务。

美国国务院悬赏 1000 万美元，以获取导致逮捕或定罪的信息。

国际社会打击俄罗斯网络犯罪

美国财政部与国际合作伙伴协调，宣布已采取行动扰乱 PM2BTC 和 Cryptex 的运营，这两家数字货币交易所与大规模洗钱活动有关，使勒索软件行为者和其他在俄罗斯境内活动的网络犯罪分子受益。 .

其金融犯罪执法网络 (FinCEN) 已将与伊万诺夫相关的 PM2BTC 指定为“主要洗钱问题”。此外，其外国资产控制办公室 (OFAC) 还对 Ivanov 和 Cryptex 进行了制裁，因为它们为超过 5100 万美元的勒索软件相关交易以及与俄罗斯网络犯罪有关的 7.2 亿美元提供了便利。

据报道，伊万诺夫参与俄罗斯网络犯罪已有二十多年，并据称通过包括 UAPS 在内的各种支付处理服务洗钱数亿美元。

Cryptex 也主要在俄罗斯运营，据称参与了网络犯罪分子的洗钱活动，其中包括勒索软件参与者、欺诈商店以及合规性计划不佳的交易所。

包括美国特勤局、荷兰警方和荷兰财政情报和调查局 (FIOD) 在内的执法机构已查封与 PM2BTC 和 Cryptex 相关的网络域名和基础设施。美国特勤局和弗吉尼亚东区检察官办公室也对伊万诺夫和沙赫马梅托夫提起了起诉书。

这些措施旨在通过防止非法金融机构进入其市场来维护国家安全和金融体系。它们是“终局之战”行动的一部分，这是一项旨在摧毁网络犯罪金融推动者的跨国计划。

制裁的影响

OFAC 的制裁封锁了两名嫌疑人在美国境内的所有财产和利益，并禁止居住在该国的任何个人或实体与他们进行接触。另一方面，FinCEN的命令禁止金融机构从事涉及PM2BTC的交易，涉及这些实体的外国金融机构也面临制裁的风险。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的代理副部长布拉德利·T·史密斯 (Bradley T. Smith) 对这一情况发表了评论，他表示：“美国和我们的国际合作伙伴仍然坚定地致力于防止 PM2BTC 和 Cryptex 等网络犯罪协助者与有罪不罚。”

最新一轮的法律影响是美国打击俄罗斯网络犯罪的更广泛努力的一部分。去年，财政部制裁了参与此类活动的多个个人和团体。

其中包括本土黑客组织 Cyber​​ Army of Russia Reborn 的成员、LockBit 勒索软件组织的领导者，以及暗网市场 Genesis Market 的附属机构（该市场于 2023 年初被执法部门打掉）。

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