恐怖受害者寻求币安在司法部诉讼中获得 4.3B 美元和解金的全部份额

四人起诉美国司法部 (DOJ)，要求其将与币安达成的 43 亿美元和解金中的更多资金转入美国国家资助恐怖主义受害者基金 (USVSST)。

原告在诉讼中辩称，2015 年颁布的《美国国家支持恐怖主义受害者法案》要求将所有犯罪所得和来自像币安这样的和解协议的民事收益的三分之二转入受害者基金。

针对司法部的法律斗争

据四人称，司法部迄今已向该基金存入近 9 亿美元，据称该机构计划将至少 15 亿美元转移到犯罪受害者的单独储备金中。

他们认为，这一行为违反了法律，并迫使他们寻求法院命令，以确保所有符合条件的收益最终到达应有的地方。

在过去九年中，USVSST 基金已向受国家支持的恐怖袭击直接伤害的人们或其幸存代表支付了超过 60 亿美元。

虽然司法部和特别主管负责管理该基金，但四人提起的诉讼指定了众多知名被告。他们包括商品期货交易委员会 (CFTC) 以及美国司法部长梅里克·加兰。

还提到了几个财政部机构，包括金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和外国资产控制办公室 (OFAC)。

币安的角色和违规行为

相关资金来自币安与多个联邦机构于 2023 年 11 月达成的和解协议，此前币安承认了一系列指控，包括违反美国制裁和未能实施反洗钱控制措施。

此外，加密货币交易所时任首席执行官赵长鹏（俗称 CZ）承认违反《银行保密法》（BSA）的指控。他被迫辞去职务并支付 5000 万美元的罚款。

此外，华盛顿州西雅图的一家联邦法院判处他四个月监禁，他主要在加利福尼亚州隆波克的联邦惩教所服刑。据报道，他将于 9 月 27 日获释，因为他的实际释放日期 9 月 29 日恰逢周末。

对币安和 CZ 的指控源于司法部国家安全和犯罪部门的调查，该部门发现加密货币交易所允许俄罗斯国民使用其服务。这违反了美国因该欧洲国家与乌克兰持续冲突而对其实施的制裁。

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