币安协助印度当局破获 4760 万美元的游戏骗局

在公共和私人实体之间的最新合作之一中，全球最大的加密货币交易所币安宣布，它帮助印度当局捣毁了一款据称合法的在线游戏应用程序，该应用程序诈骗了超过 40 亿卢比（4760 万美元）的用户。

根据一篇博客文章，币安金融情报部门 (FIU) 提供了重要援助，使印度执法局 (ED) 能够追踪游戏应用 Fiewin 运营商挪用的资金并揭露网络。

币安帮助 ED 处理欺诈案件

Fiewin 运营商将该应用程序作为一个允许用户通过玩迷你游戏赚钱的项目进行营销。参与者可以创建帐户并通过各种付款方式充值余额来参与应用程序的活动。然而，一旦用户的账户积累了大量资金，该应用程序就不再允许用户提取资金，这些钱最终将通过后门被转移到多个加密钱包。

在全国各地当地警方开始收到因该项目损失金钱的受害者的多起报告后，教育署开始对 Fiewin 应用程序进行调查。在调查过程中，该局发现 Fiewin 与一个跨境犯罪网络有联系，该网络使用多种方法来掩盖非法资金的流动，包括钱骡的银行账户和多个加密钱包。

印度机构还发现该项目从用户那里窃取了数百万印度卢比，并创建了一个复杂的交易网络以防止资金的检测和追踪。在币安的帮助下，教育部能够追踪洗钱在多个加密钱包中的流向，并揭露该骗局的广泛网络。

“公私合作对于应对复杂的金融犯罪至关重要。币安的专业调查团队是私营企业如何与执法部门密切合作的一个很好的例子。在这种情况下，他们为我们提供了有助于调查的分析支持。”教育署的一位代表说道。

四人被捕

除了揭露诈骗网络外，教育署的调查还逮捕了四名个人，他们在协助诈骗活动中发挥了主要作用，并与 Fiewin 应用程序的运营商合作。我们发现，欺诈者在不同地点工作时使用注重隐私的消息应用程序进行通信。

币安表示，此案仍在进行中，教育部期待揭露欺诈计划背后的犯罪网络，并揭露 Fiewin 的全部活动。

币安协助印度当局破获 4760 万美元游戏骗局的帖子首先出现在 CryptoPotato 上。