乌克兰安全局 (SBU) 叫停了首都基辅的几家非法数字资产交易，这些交易收取 5-10% 的交易费。有趣的是，这些场所的一些客户是大规模抗议活动的组织者，据报道他们利用该网络资助乌克兰独立日的挑衅行为。
SBU 透露已关闭基辅的秘密加密货币交易场所。他们的网络从每笔数字资产交易中获得 5% 到 10% 的利息，因此他们的月营业额高达 110 万美元。
这些平台共有大约 1,000 名客户，其中一些是罪犯、洗钱者、网络欺诈者，甚至是大规模抗议活动的组织者。更重要的是，调查显示，一些挑衅者在乌克兰独立日期间用场地资金资助侵略行为。
SBU 解释说，上述交易所从 2021 年初开始运营，提供匿名交易。这就是为什么许多人选择他们从事非法活动的原因。
作为调查的一部分，当地警方搜查了办公室，没收了电脑、手机、文件和外币现金。虽然不清楚接下来会受到什么样的惩罚，但起诉书已提交给法院，由官员负责处理。
据报道，检方会考虑所有证据来确定非法行动的参与者。自 2021 年初以来，负责此案的 SBU 总局已经抓获了三个相同计划的组织者。
与乌克兰类似，墨西哥也发现了几个非法的本地加密货币交易所。正如 CryptoPotato 几周前报道的那样，拉丁美洲国家当局收到了有关在哈利斯科州开展犯罪活动的 12 个平台的信息。
墨西哥金融情报部门 (FIU) 负责人涅托·卡斯蒂略 (Nieto Castillo) 保证，警方将努力解决这个问题：
“有 12 个平台未注册，我们知道目前这些平台是非法运营的……我们正在生成案件，以便总检察长办公室可以在这方面开展工作。”
Castillo 怀疑上述交易所可能与在洗钱活动中使用虚拟资产的犯罪分子有关。而且，他也不排除该平台与毒品卡特尔Jalisco Nueva Generación有联系的可能性：
“一个基本问题是分析加密货币及其与犯罪集团的关系。哈利斯科州的几个城市都安装了许多加密货币平台，这让我感到震惊。”